Ответы на вопросы от Юриста

Уголовная ответственность за мошенничество

Сегодня современный человек значительную часть своей жизни проводит во всемирной компьютерной сети. Общение, поиск информации, покупки, скачивание фильмов и музыки, работа, платежи и переводы денежных средств, почта — удобно, бысро, доступно, но… не всегда безопасно.

Как и в реальной жизни, в сети достаточное количество жуликов, использующих уже существующие, и успешно апробированные многочисленные способы отъема денег у населения путем обмана и злоупотребления доверием, и изобретающих новые, все более изощренные, наглые и циничные.

Анонимность, иллюзия безнаказанности, наличие доверчивых, и чрезмерно алчных людей, готовых довериться мошеннику, способствует широкому распространению этого вида криминального бизнеса. Наиболее популярны следующие способы интернет-мошенничества:

  • Обман через интернет-магазины. Покупателю передается контрафактный товар, либо товар более низкого качества, чем заказанный. В наиболее радикальных случаях, мошенники создают сайт-клон существующего магазина, и, действуя от его имени, принимают от клиентов заказы и оплату за товар.
  • Фишинг (fishing — рыбалка) данных с платежных карт. Действуя различными способами, преступники завладевают номером банковской карты и ее пин-кодом. После чего изготавливается поддельная карта, посредством которой обналичиваются денежные средства жертвы.
  • Брачные аферисты. Целевой группой данного вида мошенничества являются одинокие мужчины из цивилизованных стран Запада. Мошенники, используя фото привлекательных российских девушек, через сайты знакомств вступают в переписку с потенциальными женихами. С помощью специальных психологических приемов, в ходе общения с заинтересованным в установлении более тесных контактов холостяком, у него вымогаются довольно существенные денежные суммы.
  • Попрошайничество в сети. Мошенник просит оказать материальную помошь в лечении якобы тяжело больного ребенка, указывает реквизиты для перечисления денежных средств, спамит данным объявлением соцсети и форумы. Либо создает клон действующего благотворительного сайта, заменив его банковские реквизиты на собственные.
  • ПТС (Paid To Click — оплата за клик) сайты. За каждый просмотр рекламы на таких сайтах, пользователю начисляется определенная сумма. После достижения установленной величины, денежные средства выводятся на кошелек платежной системы. Большинство таких сайтов действуют по принципу финансовой пирамиды, призывая клиентов вкладывать денежные средства в улучшение своего аккаунта, якобы для увеличения прибыли, и различными искусственными методами принуждая его продолжать работать на сайте даже после того, как выплаты уже полностью прекращены и исключены в будушем. На отдельных крупных ресурсах число пострадавших может достигать нескольких сотен тысяч человек.
  • Хайп (HYIP — High Yield Investment Program).

Как привлечь к ответственности за мошенничество?

Финансовая пирамида закамуфлированная под высокодоходный инвестиционный фонд.

  • Распространение вирусов. В компюьтер пользователя вопреки его воли внедряется специальная программа, посредством которой злоумышленник получает логины и пароли, открывающие ему доступ к электронным кошелькам и интернет-банкингу жертвы.Либо вирус блокирует работу компьютера, для возобновления которой, по требованию мошенника на указанный им счет должна быть перечислена определенная денежная сумма, после ее получения, через sms пострадавшему высылается инструкция по удалению вредоносной программы и возобновлению работы устройства.
  • Вовлечение несовершеннолетних в участие в порнобизнесе. Через социальные сети, различными способами, подростка понуждают отправить третьему лицу свои откровенные фотографии, которые в дальнейшем размещаются на сайтах для взрослых.
  • Так называемые "нигерийские письма", в которых мошенник, называя себя адвокатом или лицом, поверенным в дела высокопоставленного чиновника, за небольшой взнос предлагает принять участие в выводе многомиллионных средств этого господина из африканских стран, и последующим разделом капитала.
  • Основной превентивный метод противодействия всему этому безобразию один: внимательность, осмотрительность и разумная недоверчивость при совершении ЛЮБЫХ действий в сети. Как именно это осуществлять на практике каждый для себя должен решить сам.

    Все изложенные выше способы завладения чужим имуществом или денежными средствами караются санкциями ст. 159 УК РФ, поскольку в каждом из них содержатся признаки обмана — воздействие на волю, сознание жертвы путем доведения до его сведения заведомо ложной информации, сокрытия имевших место в действительности обстоятельств, умалчивания об истинных фактах, искажения реальности и т. п. На то, что данные деяния образуют состав названной нормы права указывает и их субъективная сторона, включающая в себя прямой умысел: злоумышленник осознает характер деяния, предвидит неблагоприятные последствия для пострадавшего и желает, чтобы эти последствия наступили. Кроме того мошенник преследует корыстную цель — завладеть имуществом жертвы и распорядится им по своему усмотрению. Юридическая природа понятия мошенничества имеет сходные черты в юрисдикции большинства государств.

    Став жертвой обмана, необхоимо действовать

    У лица, попавшегося на уловки мошенника и пострадавшего от его действий возникает закономерный вопрос, как вернуть свои деньги и наказать интернет мошенника.

    В случае с происшествием, произошедщим на территории нашей страны, все одновременно, и проще, и сложнее. В структуре МВД Рф создано подразделение "К", которое призвано бороться с киберпреступностью. Другими словами, пострадавший вправе обратиться в полицию в порядке ст. 141 УПК РФ с заявлением о совершенном в отношении него преступлении и представить убедительные доказательства его совершения. Орган полиции обязан направить заявление по подследственности в подразделение "К" для проведения доследственной проверки и принятия решения в соответствии с требованиями ст. ст. 144, 145 УПК РФ. На самом деле, если пострадавший не входит в понятный всем номенклатурный список охраняемых в этой стране лиц, судьба его заявления предрешена еще в момент регистрации в правоохранительном органе, а именно: вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, либо, что наиболее вероятно, в отказе в приеме и регистрации такого заявления. Тем не менее, только при наличии у пострадавшего времени, средств и желания, борьбу за торжество справедливости и возврат своих кровно заработанных денежных средств целесообразно вести до полного ее логического завершения, после которого можно со спокойной совестью сказать самому себе, что ты предпринял все возможные, в твоем случае, действия, но…

    Если же виновником мошенничества является иностранный гражданин, например, владелец мошеннического сайта, все сведения о котором, в большинстве случаев, сводятся к информации об IP собственника домена данного ресурса, порядок действий должен быть приблизительно следующим:

    • Через специализированные сайты собрать максимум доступной информации о сайте и его владельце.
    • Озаботиться наличием доказательств совершенного противоправного деяния: скриншоты страниц, копии переписки, всевозможные тикеты, претензии и ответы на них и т. д.
    • Обратиться с соответствующей жалобой с приложением доказательсв в Центр рассмотрения жалоб по фактам совершения преступлений в интернете (The Internet Crime Complaint Center, известный как IC3).
    • Направить заявление в полицию государства (города), на территории которого произведена регистрация доменного имени мошеннического оайта, о проведении проверки факта мошенничества, установлении лица, причастного к его совершению, и возбудждении в его отношении уголовного преследования.

    В две последние инстанции обращения желательно направлять как в электронном виде, так и на бумажном носителе.

    Несколько слов о IC3.
    Данная межведомственная группа создана при содействии Федерального бюро расследований (FBI), Национального Центра борьбы с должностными преступлениями(NW3C), и Бюро содействия правосудию (BJA). IC3 является диспетчером по приему, анализу жалоб лиц, пострадавших от кибер-преступности, с последующей их передачей в правоохранительные органы международного, федерального и местного уровня для возбуждения уголовных дел в отношении виновных лиц. Центр располагает собственной обширной базой интернет-преступников и способов совершения преступлений, действует в плотном взаимодействии с Интерполом. По сведениям из открытых источников в 2013 году этой организацией возмещен ущерб на сумму более 25 млн $ потерпевшим от интернет мошенничества. Любой пострадавший вправе подать жалобу о совершенном в отношении него преступлении непосредственно в структуру Центра федерального уровня. Официальный сайт: www. ic3. gov/default. aspx.

    Дорогие читатели, если, не дай Бог, оказавшись в подобной ситуации у Вас возникнет устойчивое желание восстановить справедливость и наказать жулика — обращайтесь, мы попробуем помочь.

    P.S.
    В связи с регулярно задаваемыми нашими читателями вопросами об определении IP владельца сайта, целесообразно внести следующее пояснение:

    IP адрес сайта — это адрес хостинг-провайдера, а не владельца домена. Для определения IP владельца сайта необходимо задействовать человеческий фактор. Например, по адресу электронной почты, указанной на интересующем Вас сайте, направить письмо нейтрального содержания, предпочтительно с какой-либо бесплатной почтовой службы. В полученном ответе обратить внимание на хидер письма, в котором содержится IP отправителя. Если собственник домена не законченный параноик, использующий прокси везде и всегда, то Вы получите искомый адрес.

    Поэтому рекомендуем обратиться за БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ к опытным юристам. Эксперты-консультанты работают круглосуточно и Вам гарантирован профессиональный разбор Вашей ситуации:

    1. Задайте свой вопрос через форму, расположенную сразу под этим объявлением.
    2. Или позвоните на горячую линию:

    +7 (499) 653-60-72 доб. 263 — Москва и Московская область.
    +7 (861) 205-14-35 доб. 628 — Краснодар и Краснодарский край.
    8 (800) 500-27-29 доб. 928 — Все регионы страны и зарубежье.

    Автор вопроса: АннаТема: Уголовное правовопрос №10

    Добрый день! В период брака в 2009 году с мужем приобрели в общую долевую собственность двухкомнатную квартиру у свекрови, доля в праве каждого 1/2. В 2012 году брак был расторгнут. Еще до расторжения бывший муж подарил половину своей доли матери по договору дарения. Таким образом, собствеников стало трое. После этого свекровь в сговоре с сыном обратилась в суд с иском о расторжении договора купли-продажи по причине неоплаты квартиры. В ходе судебного заседания вводила суд в заблуждение, прикладывала к иску недействительные документы (свидетельство о праве собственности на 1/2 долю сына), бывший муж лжесвидетельствовал в суде — утверждал, что квартира оплачена не была. После предъявления мною расписки в получении денежных средств свекрови пришлось отказаться от иска. Предполагаю, что свекровь с сыном, путем обмана, клеветы, ложных сведений, из корыстных мотивов, с целью личного обогащения пытались лишить меня собственности. Я обратилась в полицию с просьбой разобраться в данном вопросе и принять меры, получила постановление из полиции с отказом в возбуждении уголовного дела, т.к. умысла лишить меня собственности у них не было. В прокуратуре мне также было отказано. Какие могут быть мои дальнейшие действия? Хочется привлечь людей к ответвенности по статье — мошенничество.

    Ответ уголовного адвоката

    Тушин Игорь Сергеевич, уголовный адвокат, г.Москва

    Анна, в соответствии с УК РФ, Мошенничество это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

    Как привлечь к ответственности за мошенничество с использованием служебного положения

    Как следует из Вашего описания ситуации, Вас никто не обманывал и доверием Вашим не злоупотреблял, всю цепочку действий и последовательность событий Вы знали с самого начала. Следовательно и нет состава преступления предусмотренного этой статьей. Ваш бывший муж и его мать всего лишь воспользовались своим правом на обращение в суд. Данное право не обременяется законностью либо не законностью (обоснованностью либо необоснованностью) предъявляемых требований, это решает суд, также суд дает оценку представляемым доказательствам и даваемым показаниям. Исходя из принципа равенства и принципа состязательности сторон, суд "предоставил" Вам право отстаивать и доказывать свою позицию, что Вы успешно и сделали.

    Когда и как руководителя задолжавшей компании можно привлечь к уголовной ответственности по статье 159 Уголовного кодекса РФ за мошенничество?

    По этой ссылке можно прослушать аудиоверсию интервью.

    Ситуация, когда контрагент задолжал вашей организации деньги, встречается довольно часто. В большинстве случаев можно говорить лишь о временной задолженности, возникшей в связи с трудностями в осуществлении коммерческой деятельности организации-должника. Но иногда бывают ситуации, когда причина образовавшегося долга имеет явные признаки мошенничества со стороны компании-контрагента. И в этом случае необходимо обращаться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по отношению к руководителю задолжавшей компании.

    Обо всех тонкостях и особенностях этой процедуры мы поговорим сегодня с адвокатом Борисом Горбуновым.

    —Борис Борисович, здравствуйте! Расскажите, в каких случаях руководителя задолжавшей организации можно привлечь к ответственности за мошенничество, и что вообще подразумевается под понятием «мошенничество» в данном случае?

    — Здравствуйте! Мошенничество – это форма хищения. Это изъятие чужого имущества из законного владения в пользу самого мошенника либо третьих лиц. Отличием от банальной кражи здесь является наличие фактора злоупотребления мошенником доверием к нему со стороны граждан. Мошенник изначально берет на себя те обязательства, которые невыполнимы. И основная цель мошенника – завладеть чужими материальными ценностями или имуществом.

    Если говорить о мошенничестве руководителя какой-либо организации, то здесь тоже присутствует ряд факторов (или вариантов). Например, для определенного рода мошенничества создается фирма, появляется ее руководитель (реальный либо подставное лицо), и привлекает какие-то денежные средства или начинает даже вести в первое время нормальную деятельность, но потом превращается в «кидалу». Например, вначале берется небольшая партия какого-то товара, честно и своевременно оплачивается, потом берется еще одна партия (чуть большая, чем первая) товара – тоже оплачивается. А потом берется уже очень существенная партия товара, а поставщику сообщается: «а деньги оплачу завтра». Ну, и деньги уже, конечно, не возвращаются поставщику. И оформляется эта сделка не на гражданина, не на какое-то лицо, а на так называемую фирму-однодневку.

    Еще один вариант. Надо сказать, что нормальное осуществление коммерческой деятельности предполагает добросовестное использование гражданских прав.

    Как привлечь к уголовной ответственности за мошенничество?

    То есть получаемые предприятием средства должны использоваться для целей осуществления коммерческой деятельности, ради которой компания создавалась. А когда руководитель изначально привлекает денежные средства или берет какие-то товары и использует их в своих корыстных интересах для получения выгоды для себя или для третьих лиц, а не для предприятия, и в результате этой деятельности возглавляемое им предприятие становится неплатежеспособным, то возникает еще одна форма мошенничества.

    — Какие шаги должен сделать кредитор для инициирования вопроса привлечения должника к ответственности по статье 159 Уголовного кодекса РФ? Куда и как нужно обращаться? И как долго по закону правоохранительными органами должен решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества или отказе в его возбуждении уголовного дела?

    — Конечно, граждане пытаются обращаться в различные органы. И существует такое мнение, что чем «выше» обратишься, тем лучше. Потому часто с заявлением о мошенничестве обращаются, например, в Генеральную прокуратуру или в Следственный комитет. Но надо сказать, что каждый правоохранительный орган занимается своим делом. Мошенничество – это стезя органов внутренних дел. Поэтому обращаться с заявлением о мошенничестве нужно именно в полицию. У полиции есть 3, ну, максимум, 10 дней на возбуждение уголовного дела. И для того чтобы сформулировать, скажем так, необходимую доказательную базу для возбуждения уголовного дела, нужно достаточно длительное время. Например, нужно провести проверку по счетам, чтобы выяснить – куда ушли деньги, которые гражданин перевел на счет организации. Нужно прийти посмотреть всю бухгалтерию организации и т.д. Соответственно, такие мероприятия за 3-10 дней очень сложно провести. И часто полиция отказывает в возбуждении уголовного дела, говоря о том, что здесь нет состава преступления. Что это все просто «гражданско-правовые отношения» между субъектами предпринимательства, и обращаться нужно не в полицию, а, к примеру, в суд.

    Поэтому пострадавшему от мошенничества предпринимателю необходимо, по возможности, самому иметь при обращении в полицию не только «голое» заявление, а хотя бы минимальную доказательную базу. Нужно иметь на руках какие-то первичные документы, содержащие информацию о том когда, куда, сколько и кому были переведены денежные средства или продукция. То есть все, что гражданин знает о сделке, в результате которой он пострадал, он должен сообщить в полицию и приложить все имеющиеся документы.

    Конечно, предпринимателю желательно иметь и квалифицированную юридическую поддержку, юристов, которые бы могли помочь квалифицировать ту ситуацию, которая с человеком произошла. И еще необходимо перед походом в полицию провести переговоры с тем лицом, которого гражданин подозревает в мошенничестве, чтобы он пояснил, куда он дел пропавшие денежные средства или товары. А может быть, контрагент сам стал жертвой мошенников? Тогда нужно предложить ему пойти в полицию вместе с вами. И если по итогам этих переговоров не находится взаимопонимания, более того, контрагент начинает вас игнорировать, избегать встреч, не отвечать на телефонные звонки, то тогда уже можно смело идти в полицию.

    — Что делать заявителю, если ему отказали в возбуждении уголовного дела?

    — Результатом обращения гражданина либо организации в правоохранительные органы является: отказ в возбуждении уголовного дела либо возбуждение уголовного дела. Если вам отказали в возбуждении уголовного дела, то вам необходимо, во-первых, получить официальный документ из полиции об отказе в возбуждении уголовного дела, а, во-вторых, обратиться уже к компетентному лицу (юристу, адвокату), для того чтобы определить обоснованность отказа. И если отказ действительно необоснованный, то компетентное лицо поможет вам обжаловать этот отказ в прокуратуре.

    — А если дело все-таки возбудили, какие шаги нужно предпринять заявителю, чтобы довести начатое дело до логического конца?

    — Необходимо, скажем так, иметь диалог со следователем. Нужно постоянно говорить с ним о том, что от вас нужно для следствия, какие вы документы должны представить и т.д. Кроме того, вы должны сообщать следователю всю информацию, которой вы располагаете по вашему делу. В общем, необходимо не оставлять следователя в покое. Нужно терпение и настойчивость.

    — Как обстоят дела на практике, т.е. как часто возбуждают дело о мошенничестве по заявлениям кредиторов и как быстро или наоборот долго решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве?

    — Само по себе мошенничество имеет очень сложный состав. Ведь лицо, которое их задумывает, тщательно продумывает всю мошенническую схему. И дела эти очень сложно возбудимы, долго расследуемы и, порою, ни к чему положительному (для пострадавшего от мошенничества) не приводящие.

    Можно сказать, что мошенничество – это продукт наших собственных самообманов, нашей неосторожности. Мы часто покупаемся на то, чтобы получить что-то побыстрее и с меньшими затратами.

    Могу дать только такой совет предпринимателям – будьте аккуратны при выборе деловых партнеров. Относитесь с большим трепетом и уважением к документальному оформлению сделки, даже если оформляете ее с хорошо известным вам человеком.

    Как привлечь к ответственности за нарушения договора найма?

    Срок аренды по ДОГОВОРУ НАЙМА закончился 3 апреля 2015 года. До сих пор Наниматель моей квартиры не отдал мне ключи и не оформил (мы, соответственно, не оформили с ним) АКТ ОКОНЧАНИЯ НАЙМА КВАРТИРЫ, хотя я в своей квартире (которую сдавал) сейчас иногда захожу. И хотя, если честно, он вроде съехал 3 апреля с Квартиры, а его вещей сейчас в квартире нет, но и ключей нет. Я бываю в квартире редко. А вдруг он в мою Квартиру заходит иногда ? И хотя это только фантастическое предположение ,значит ли, что если мы не составили АКТА ОКОНЧАНИЯ НАЙМА, где я не расписался за получение ключей, потому что он мне их не отдал, то он мне фактически не сдал Квартиру. Как я его могу за это наказать? Что могу с него высудить и где? Какое заявление на него написать?

    Если в условиях договора предусмотрена пеня за просрочку приема-передачи квартиры по окончании срока найма — то можете взыскать её в судебном порядке. Обычное исковое заявление в суд о взыскании долга по договору найма. Если такого в условиях договора нет и нет ущерба имуществу — полагаю, что других вариантов материальных претензий быть не может.

    Меняйте замки во входной двери (давно надо было сделать) и продолжайте жить как жили. Это обычные риски в такого рода бизнесе.

    1. С 1 марта 2013 года законодатель отменил обязательную регистрацию долгосрочных (т.е. на год и более) договоров найма. Регистрация права (обременения) осталась. Таким образом, отпало основание считать договор недействительным в следствие отсутствия государственной регистрации самого договора. Поэтому, все Ваши претензии действительны в соответствии с условиями Вашего договора найма от 3 апреля 2013 года.

    3. Пускай Наниматель доказывает, что реально проживал хоть на Марсе. По договору найма он имел определенные обязательства, а уж жил ли реально он в этой квартире или нет — судью мало интересует (может он для любовницы квартиру снимал). Поэтому, считаю, что: а) арендная плата по дату окончания договора взыскивается легко и законно, б) неустойку в размере 500х365=182500 руб. Вам ни один суд не удовлетворит в виду неадекватности размера неустойки. Порежет по статье 333 ГК РФ. Но что-то удовлетворит (судья сам придумает сумму).

    4. Доказательством в суде может быть ВСЁ ЧТО УГОДНО! Но любое доказательство: а) оценивается судьей по своему усмотрению (то ли доказывает что-то, то ли не доказывает, а судьи, поверьте, крайне недоверчивые люди), б) обещать на записи дать денег и дать реально — как говорят, две большие разницы, в) можно оспорить (я не я и лошадь не моя). Короче, в подавляющем большинстве случаев диктофонные записи, скорее всего, ничего не доказывают и не будут приняты судом.

    Как правильно привлечь мошенника к ответственности?

    Здравствуйте меня зовут Дмитрий !Сложилась такая ситуация!Моего товарища брат по звонил с таким предложением :Мол есть депозит его дедушки который можно получить только при внасении туда наличных! Ну тоесть вы даёте ему 1 тысячу рублей в замен получается 10 тысяч рублей! ну так как мы с ним работаем он забирает себе 50 процентов!якобы для то что бы пыстрее выкупить депозит,ибо он сгорит!Ну в общем я отправил ему 65 тысяч рублей!Как я могу привлечь его к уголовной ответственности и возмещение ущерба в каком размере?если это конечно возможно!

    это можно сделать, подав заявление о совершённном преступлении в полицию по месту его совершения. Если в действиях «брата товарища» доследственной проверкой будут установлены признаки состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ, то будет возбуждено уголовное дело.

    возмещение ущерба в каком размере? если это конечно возможно
    Дмитрий

    В том размере, в котором он был причинён. Возможно и возмещение морального вреда, но это уже определяется судом, если в уголовном процессе заявлен также и гражданский иск, в т.ч. о компенсации морального вреда.

    Какова ответственность за мошенничество в интернете?

    Здравствуйте дорогие адвокаты у меня такая ситуация. Я купил в интернет магазине товар(то есть логин и пароль от почты) за 249 рублей после оплаты мне прислали логин и пароль. Я зашел в mail.ru и написал логин и пароль но при входе говорит почта заблокировано. потом я написал продавцу а он меня игнорирует и не отвечает. как быть могу ли я его дать в суд? и обвинить в мошенничестве.

    Здравствуйте. Мошенничество — это причинение материального ущерба путем обмана (в вашем случае) или злоупотребления доверием. Вы можете написать заявление в полицию, однако есть один нюанс. Если стоимость похищенного составляет менее 2500р., то, при отсутствии квалифицирующих (отягчающих вину) обстоятельств, виновный понесет не уголовную, а административную ответственность (ст. 7.27 КоАП).

    Попробуйте написать продавцу еще раз, может быть, это не злой умысел, а случайность. Поищите отзывы на этого продавца в интернете, чтобы понять, сталкивался ли кто-нибудь еще с этой ситуацией.

    наверное, вы купили краденый аккаунт world of tanks ( или подобное) и потом захотели использовать логин и пароль чтобы восстановить пароль к другому аккаунту ( world of tanks или что то другое )

    В данном случае мне ситуация видится такой

    с продавцом у вас гражданско — правовые отношения — Закон о защите прав потребителей

    а сам логин и пароль, который вы купили и вошли — это уже уголовная статья ( неправомерный доступ к компьютерной информации — формально ), так как скорее всего аккаунт, продающийся за 249 рублей — краденый, и вы знаете об этом ( скорее всего )

    На практике 249 р — это мусор, с которым никто связываться не будет.

    ну по желанию. может он не хочет свой рейтинг портить. может и вернет. напишите ему об этом

    Как наследуется ответственность за мошенничество?

    Добрый вечер, брат украл в банке деньги 8500 000 руб со счетов вкладчиков, открыли уголовное дело (при аресте изъяли 3 млн руб и имущество, но на всю сумму не хватает) , брат подписал что признает себя виновным, но суда не было, после чего брат покончил с собой. После этого уголовное дело закрыли по смерти подозреваемого, мама вступила в права наследства (наследуемое имущество было только 1/3 часть квартиры где брат и мама проживали вместе) Эту 1/3 мама подарила внучке еще в прошлом году. Сейчас (1,5 года после смерти брата) банк подал на маму в суд и требует все 8500000. Могут ли они требовать что либо кроме арестованного имущества. Могут ли аннулировать дарение. заставить продавать унаследованное?? Вообще заставить мать выплачивать долг из своих средств? (маме 66 лет , она пенсионер, инвалид по онкологии)

    Здравствуйте, Марта. Наследники отвечают по долгам наследодателя в рамках унаследованного имущества.

    ГК РФ Статья 1175. Ответственность наследников по долгам наследодателя

    1. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгамнаследодателя солидарно (статья 323).
    Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.
    2. Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии (статья 1156), отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства.
    3. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в соответствии со статьей 1151настоящего Кодекса к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.
    (в ред. Федерального закона от 29.11.2007 N 281-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, установленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению.

    Марта, оспорить дарение сложно, ст. 575 ГК, тем более дарение несовершеннолетнему. Оспорить дарение можно только через суд.

    Составление дарственной от имени малолетнего лица.
    Написание договора дарения от имени недееспособного гражданина.
    Вручение подарка сотруднику образовательной организации.
    Дарение в пользу социального работника.
    Вручение подарка сотруднику организации для детей-сирот.
    Обмен подарками между представителями коммерческих организаций.
    Дарение в пользу государственного или муниципального служащего в связи с его должностным положением.
    Вручение подарка сотруднику Банка России в связи с исполнением им определенных служебных обязанностей.

    Изьятые 3 млн. должны были вернуть банку.

    Марта, он сознался и деньги у него изьяли-это является основными доказательствами по делу.

    Марта, у Вас обязательства на 5,5 млн руб. 3 млн должны были вернуть банку.

    Если нет обвинительного приговора, то о каком долге, о какой ответственности наследников ведет речь банк?!

    Ни судом, ни следствием вина не установлена. Признался?! И что?! Сегодня признался, завтра отказался. Ему даже обвинение не предъявили

    (уголовное дело закрыли по смерти подозреваемого… Марта, г. Москва )

    Вина гражданина в совершении преступления может быть установлена только приговором суда — по этому поводу неоднократно высказывался и Конституционный Суд.

    И кто доказал, что изъятые 3 млн. это именно украденные деньги?!

    Одним словом, вопросов-то здесь много возникает. Надо вникать досконально в ситуацию и от банка отбиваться по полной программе.

    Ну и в самом худшем варианте — 3 млн. — это максимум, на который может рассчитывать банк, т.к. в эту сумму, как Вы указываете, оценивается унаследованное имущество. Т.е. в пределах этой суммы мама может отвечать по долгам наследодателя.

    У Вас нет обязательств перед банком.

    если сочтут что арестованное имущество принадледиь банку… Марта, г. Москва

    Банку придется это доказать в суде.

    могут ли отобрать унаследованную и подаренную долю в квартире… Марта, г. Москва

    Для этого нужно будет признать договор дарения недействительным, а оснований для этого нет.

    и как-то требовать выпоатить остальное? Марта, г. Москва

    В размере не больше стоимости унаследованного имущества.

    Как привлечь человека к уголовной ответственности, если он забрал оборудование, но не оказал услуги?

    25.12.16 муж обратился к специалисту, который занимается установкой музыкального оборудования, обшивок и усилителей в автомобили, с вопросом подготовки обшивок передних дверей под купленные ранее колонки и др. автомобильные аксессуары.

    В моем присутствии супруг снял обшивки с дверей, взял оборудование и передал в руки человеку, который обещал выполнить все работы к 05.01.2017. Также был передал аванс в наличной форме оплаты.

    Ранее данный специалист уже выполнял такие работы и нареканий кроме задержки на неделю не было.

    05.01.2017 Муж связался с ним в соц.сети (есть подтверждение - переписка), где последовал ответ, что оборудование в работе, все будет готово 08.01.2017.

    После установить связь не удается. Человек не отвечает на тел.звонки с различных номеров, появляется в соц.сети, но не отвечает на сообщения, не наблюдается на рабочем месте.

    Когда начали смотреть различные соц. сети и группы, в которых данный человек размещал свои работы, узнали, что есть еще люди, которые либо перевели деньги за покупку оборудования, либо ранее также отдали запчасти на переоборудование. Некоторые из них уже подали заявление по факту мошенничества.

    Несколько раз дежурили около его дома, чтобы понять, находится ли человек в городе, но так и не увидели.

    На данный момент у каждого пострадавшего есть доказательства: переписка, свидетели, которые видели факт передачи оборудования, факт перечисления наличных, есть люди, которые видели наши колонки в его мастерской.

    Вопрос: Каким образом нам привлечь данного человека к уголовной ответственности? На данный момент мы планируем собрать все имеющиеся доказательства, заявления и пойти в полицию.

    Какие могут быть подводные камни, как данный человек может уйти от ответственности и что необходимо предпринять, чтобы добиться максимального результата?

    Есть ФИО, адрес регистрации, место работы данного мастера.

    Здравствуйте подавайте заявление в полицию в свободной форме. Сейчас мошенничество расширили как раз на умышленное не исполнение условий договора. Кроме того заявление увеличит шансы, что вы получите своё.

    УК РФ, Статья 159. Мошенничество

    (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
    (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, — наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
    (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, — наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
    (в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 29.11.2012 N 207-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, — (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
    (в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, — наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
    (часть 5 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ)

    6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в крупном размере, — наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
    (часть 6 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ)

    7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в особо крупном размере, — наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
    (часть 7 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ)

    Примечания. 1. Значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей.
    2. Крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.
    3. Особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей.
    4. Действие частей пятой — седьмой настоящей статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

    Ответы юристов (14)

    С большой вероятностью, если Вы обратитесь с заявлением в полицию, по факту мошенничества, Вам откажут в возбуждение уголовного дела, сославшись на то, что есть расписка, а значит это гражданско-правовые отношения, а значит нет состава преступления. А то, что у должника нет возможности расплатиться, не означает что он преступник. Особенно важную роль для отказа в возбуждение уголовного дела, будет являться тот факт, если он ранее уже выплачивал Вам какие то проценты, или часть долга.

    Смотрите видео: Мошенничество ст 159 УК РФ, преступление в крупном размере (none 2019).